证券代码：688268      证券简称：华特气体            公告编号：2024-082 转债代码：118033      转债简称：华特转债               广东华特气体股份有限公司 对于“华特转债”展望触发转股价钱向下修正条件                    的教唆性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何造作记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其施行的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。   遑急施行教唆:   ? 转股价钱：83.29 元/股   ? 转股的起止日历：自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日   ? 广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 24 日已有 10 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 公司债券召募证实书》（以下简称“召募证实书”)中功令的转股价钱向下修正 条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，并实时履行信息显露义务。   凭据《上海证券来回所上市公司自律监管引导第 12 号——可调度公司债券》 的相关功令，公司可能触发可调度公司债券转股价钱向下修正条件的相关情况公 告如下：   一、可转债刊行上市大致   （一）经中国证券监督处理委员会《对于首肯广东华特气体股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象刊行可调度公司债券 6,460,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元， 召募资金总数为东谈主民币 646,000,000.00 元，扣除与本次刊行相关的用度共计 债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。   （二）经上海证券来回所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文首肯，公司 券简称“华特转债”，债券代码“118033”。   （三）凭据相关功令和召募证实书的商定，公司本次刊行的“华特转债”自   因公司完成 2021 年边界性股票引发筹算预留授予部分（第二批次）第一个 包摄期包摄股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施结束 2022 年度权力 分拨决策，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱调理为 83.81 元/股。具体施行详见公 司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)显露的《广东华 特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-   因公司完成 2021 年边界性股票引发筹算初次授予第二个包摄期包摄股份 元/ 股。具体施行详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券来回所网站 (www.sse.com.cn)显露的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价 作风整的公告》（公告编号：2023-106）。   因公司完成 2021 年边界性股票引发筹算预留授予（第一批次）第二个包摄 期包摄股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本比 例小，经有计划，“华特转债”的转股价钱不作调理，转股价钱仍为 83.75 元/股。 具体施行详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn) 显露的《广东华特气体股份有限公司对于本次部分边界性股票包摄登记完成后不 调理“华特转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-006）。   因公司完成 2023 年边界性股票引发筹算部分第一类边界性股票回购刊发轫 续，回购刊出第一类边界性股票 10.80 万股，同期，鉴于公司于 2024 年 7 月 4 日（本次现款分成的股权登记日）实施 2023 年度权力分拨决策。综上“华特转 债”的转股价钱于 2024 年 7 月 5 日调理为 83.29 元/股。具体施行详见公司于 体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调理的公告》                         （公告编号：2024-058）。   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可调度公司债券存续时分，当公司股票在职意运动三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 漠视转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。   上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的激动应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一个来回日公司股票来回均价。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价有计划，在转股价钱调理日及之后的来回 日按调理后的转股价钱和收盘价有计划。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息显露媒体上刊登相关公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分（如需）等相关信息。从股权登记日后 的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，运行收复转股央求并奉行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调度股份登记日之前，该 类转股央求应按修正后的转股价钱奉行。   （二）转股价钱修正要求展望触发情况     自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 24 日，公司股票已运动有 10 个来回 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 70.80 元/股），存在触发召募证实书 中功令的转股价钱向下修正条件的可能性。若翌日运动 20 个来回日内有 5 个交 易日收盘价仍陆续得志相关条件，将可能触发“华特转债”的转股价钱向下修正 要求。   凭据《上海证券来回所上市公司自律监管引导第 12 号——可调度公司债券》 等相关功令，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决 定是否修正转股价钱，在次一来回日开市前显露修正或者不修正可转债转股价钱 的教唆性公告，并按照召募证实书或者重组阐发书的商定实时履行后续审议材干 和信息显露义务。上市公司未按本款功令履行审议材干及信息显露义务的，视为 本次不修正转股价钱。   三、风险教唆   公司将凭据召募证实书的商定和相关法律法例要求，于触发“华特转债”的 转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息显露义务。   敬请雄壮投资者关切公司后续公告，小心投资风险。   四、其他   投资者如需了解华特转债的属目情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上 海证券来回所网站（www.sse.com）显露的《广东华特气体股份有限公司向不特 定对象刊行可调度公司债券召募证实书》。   研究部门：公司证券部   研究电话：0757-81008813   电子邮箱：zhengqb@huategas.com   特此公告。                               广东华特气体股份有限公司董事会