证券代码：603568        证券简称：伟明环保           公告编号：临 2024-079 转债代码：113652        转债简称：伟 22 转债 转债代码：113683        转债简称：伟 24 转债               浙江伟明环保股份有限公司          对于“伟 24 转债”首先转股的公告   公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性讲述或 者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担法律职责。   紧迫内容教导:   ?   转股价钱：18.03 元/股   ?   转股期起止日历：2024 年 10 月 8 日至 2030 年 3 月 27 日   ?   转股股份起原：优先使用回购股份，不及部分使用新增股份转股   一、可转债刊行上市梗概   经中国证券监督处治委员会证监许可[2024]267 号文应允注册，浙江伟明环 保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日向不特定对象刊行可 转债 285.00 万张，每张面值 100 元，刊行总数 28,500.00 万元。本次刊行的可转 债期限为刊行之日起 6 年。   经上海证券走动所自律监管决定书[2024]46 号文应允，公司本次刊行的 易，债券简称“伟 24 转债”，债券代码“113683”。   凭证关系国法和《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象刊行可疏浚公司 债券召募讲解书》的商定，公司本次刊行的伟 24 转债自 2024 年 10 月 8 日起可 疏浚为本公司股份。    二、伟 24 转债转股的联系条件    （一）刊行限制：2.85 亿元东说念主民币。    （二）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元， 按面值刊行。    （三）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （四）债券期限：本次刊行的可疏浚公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即 2024 年 3 月 28 日至 2030 年 3 月 27 日。    （五）转股期起止日历：本次刊行的可转债转股期限自愿行截止之日（2024 年 4 月 3 日）起满六个月后的第一个走动日（2024 年 10 月 8 日）起至可转债到 期日（2030 年 3 月 27 日）止。    （六）现时转股价钱：18.03 元/股。    （七）转股股份起原：本次刊行的可疏浚公司债券往日疏浚的股票起原为优 先使用回购股份，不及部分使用新增股份转股。回购股份现有放于公司开立的回 购专用证券账户（证券账户号码：B882941251）。    三、转股陈诉的关系事项    （一）转股陈诉法子 系统以报盘形势进行。 位为一股；合并走动日内屡次陈诉转股的，将合并有筹商转股数目。转股时不及转 换 1 股的可转债部分，本公司将于转股陈诉日的次一个走动日通过中国证券登记 结算有限职责公司上海分公司进行资金兑付。 单。 报，按试验可转债数目（即当日余额）有筹商疏浚股份。   （二）转股陈诉时间   执有东说念主可在转股期内（即 2024 年 10 月 8 日至 2030 年 3 月 27 日）上海证券 走动所走动日的时时走动时间陈诉转股，但下述时间以外：   （三）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股央求证据有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债执有东说念主的转债余额，同期记增可转债执有东说念主相应的股份数 额，完成变更登记。   （四）可转债转股新增股份的上市走动和所享有的权益   当日买进的可转债当日可央求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于 转股陈诉后次一个走动日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。   （五）转股历程中的关系税费   可转债转股历程中如发生关系税费，由征税义务东说念主自行包袱。   （六）疏浚年度利息的包摄   伟 24 转债摄取每年付息一次的付息形势，计息肇始日为可转债刊行首日， 即 2024 年 3 月 28 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）疏浚成股份 的可转债不享受当期及以后计息年度利息。      四、可转债转股价钱的拯救    （一）运转转股价钱和最新转股价钱    伟 24 转债的运转转股价钱为 18.28 元/股，最新转股价钱为 18.03 元/股。历 次转股价钱拯救情况如下：    因公司实施 2023 年度利润分配有策画，自 2024 年 6 月 24 日起，伟 24 转债的 转股价钱由 18.28 元/股拯救为 18.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）清楚的《浙江伟明环保股份有限公 司对于因权益分配拯救可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2024-063）。    （二）转股价钱的拯救举止及有筹商公式    凭证公司可转债召募讲解书刊行条件，在本次刊行之后，当公司发生送红股、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以 及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后规矩，循序对转股价钱 进行积累拯救，具体拯救目的如下：    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派发现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。    其中：P0为拯救前有用的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增 发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现款股利， P1为拯救后有用的转股价。    公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将循序进行转股价钱拯救，并在 上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司信 息清楚媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱拯救日、拯救目的 及暂停转股时间（如需）。当转股价钱拯救日为本次刊行的可转债执有东说念主转股申 请日或之后，疏浚股份登记日之前，则该执有东说念主的转股央求按公司拯救后的转股 价钱推行。   当公司可能发生股份回购或刊出、公司合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的 债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以 及充分保护可转债执有东说念主权益的原则拯救转股价钱。关系转股价钱拯救内容及操 作目的将依据那时国度关系法律律例及证券监管部门的联系国法来制订。   （三）转股价钱向下修正条件   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续时间，当公司股票在职意三十个联接走动日中至少十五个 走动日收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修 正有策画并提交公司推动大会表决，该有策画须经出席会议的推动所执表决权的三分 之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，执有公司本次刊行可转债的推动 应当躲避；修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个走动日公司 股票走动均价和前一走动日的公司股票走动均价，同期，修正后的转股价钱不得 低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的走动日 按拯救前的转股价钱和收盘价钱有筹商，拯救后的走动日按拯救后的转股价钱和收 盘价钱有筹商。   （2）修处死子   公司向下修正转股价钱时，公司须在上海证券走动所网站 （http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间。从股权登记日后 的第一个走动日（即转股价钱修正日），首先规复转股央求并推行修正后的转股 价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，疏浚股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   五、其他   投资者如需了解伟 24 转债的详备刊行条件，请查阅公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券走动所网站上清楚的《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发 行可疏浚公司债券召募讲解书》全文。   议论部门：公司证券法务部   议论电话：0577-86051886   议论邮箱：ir@cnweiming.com   特此公告。                           浙江伟明环保股份有限公司董事会